Kahramanmaraş Merkezli 4 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı
Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma sonucunda, şüphelilerin “sahacı” olarak adlandırılan örgüt mensupları aracılığıyla hesap toplayıp eleman temin ettikleri, bu kişiler adına farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları, GSM hatları çıkardıkları ve paravan e-ticaret firmaları kurarak pos hesapları oluşturdukları belirlendi. Bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürütülürken, 0850’li hatlar kullanılarak ülke genelinde dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucu, şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 6 ilde 22 adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.
Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilirken, 18 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.